本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

特別提示：

1、本次簽署的《股份轉(zhuǎn)讓意向性協(xié)議》僅為交易雙方就股份轉(zhuǎn)讓事項(xiàng)初步確定意向的約定性文件，具體事宜尚需交易雙方簽署正式的股份轉(zhuǎn)讓協(xié)議，且須經(jīng)國(guó)有資產(chǎn)管理有權(quán)機(jī)構(gòu)及證券監(jiān)管有權(quán)機(jī)構(gòu)批準(zhǔn)。

2、股份轉(zhuǎn)讓事項(xiàng)存在重大不確定性，敬請(qǐng)廣大投資者理性投資，注意投資風(fēng)險(xiǎn)。

一、基本情況

第一創(chuàng)業(yè)證券股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”或“第一創(chuàng)業(yè)”）于2023年1月24日收到公司第一大股東北京首都創(chuàng)業(yè)集團(tuán)有限公司（以下簡(jiǎn)稱“首創(chuàng)集團(tuán)”或“甲方”）告知函，告知首創(chuàng)集團(tuán)與北京國(guó)有資本運(yùn)營(yíng)管理有限公司（以下簡(jiǎn)稱“北京國(guó)管”或“乙方”）于2023年1月24日簽訂《關(guān)于第一創(chuàng)業(yè)證券股份有限公司股份轉(zhuǎn)讓意向性協(xié)議》（以下簡(jiǎn)稱“《股份轉(zhuǎn)讓意向性協(xié)議》”），首創(chuàng)集團(tuán)擬將其持有的公司534,686,400股股份（占公司總股本的12.7234%）轉(zhuǎn)讓給北京國(guó)管和/或其指定的第三方。

該《股份轉(zhuǎn)讓意向性協(xié)議》僅為意向性約定，最終以雙方簽署的正式股份轉(zhuǎn)讓協(xié)議為準(zhǔn)。

二、《股份轉(zhuǎn)讓意向性協(xié)議》簽署雙方基本情況

（一）北京首都創(chuàng)業(yè)集團(tuán)有限公司

統(tǒng)一社會(huì)信用代碼：91110000101138949N

公司類型：有限責(zé)任公司（國(guó)有獨(dú)資）

注冊(cè)地址：北京市西城區(qū)車公莊大街21號(hào)2號(hào)樓一層

法定代表人：賀江川

注冊(cè)資本：330,000萬(wàn)元

成立日期：1994年10月26日

經(jīng)營(yíng)范圍：購(gòu)銷包裝食品、醫(yī)療器材；授權(quán)范圍內(nèi)的國(guó)有資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理；購(gòu)銷金屬材料、木材、建筑材料、土產(chǎn)品、五金交電化工、化工輕工材料、百貨、機(jī)械電器設(shè)備、電子產(chǎn)品、汽車配件、通訊設(shè)備（不含無(wú)線電發(fā)射設(shè)備）、日用雜品、針紡織品、制冷空調(diào)設(shè)備、食用油；銷售汽車（不含九座以下乘用車）；零售糧食；房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)、商品房銷售；物業(yè)管理；設(shè)備租賃；技術(shù)開(kāi)發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)服務(wù)；人才培訓(xùn)；有關(guān)旅游、企業(yè)管理、投資方面的咨詢；自營(yíng)和代理除國(guó)家組織統(tǒng)一聯(lián)合經(jīng)營(yíng)的出口商品和國(guó)家實(shí)行核定公司經(jīng)營(yíng)的進(jìn)口商品以外的其它商品及技術(shù)的進(jìn)出口業(yè)務(wù)；經(jīng)營(yíng)進(jìn)料加工和“三來(lái)一補(bǔ)”業(yè)務(wù)；經(jīng)營(yíng)對(duì)銷貿(mào)易和轉(zhuǎn)口貿(mào)易。（市場(chǎng)主體依法自主選擇經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目，開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)；依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)后依批準(zhǔn)的內(nèi)容開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)；不得從事國(guó)家和本市產(chǎn)業(yè)政策禁止和限制類項(xiàng)目的經(jīng)營(yíng)活動(dòng)。）

截至本公告日，首創(chuàng)集團(tuán)持有公司534,686,400股股份，占公司總股本的12.7234%，其中限售股70,000,000股，占公司總股本的1.6657%。

（二）北京國(guó)有資本運(yùn)營(yíng)管理有限公司

統(tǒng)一社會(huì)信用代碼：91110000683551038C

公司類型：有限責(zé)任公司（國(guó)有獨(dú)資）

注冊(cè)地址：北京市西城區(qū)錦什坊街35號(hào)院1號(hào)樓1269號(hào)

法定代表人：趙及鋒

注冊(cè)資本：5,000,000萬(wàn)元

成立日期：2008年12月30日

經(jīng)營(yíng)范圍：國(guó)有資本運(yùn)營(yíng)管理；投資及投資管理；資產(chǎn)管理；組織公司資產(chǎn)重組、并購(gòu)。（“1、未經(jīng)有關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)，不得以公開(kāi)方式募集資金；2、不得公開(kāi)開(kāi)展證券類產(chǎn)品和金融衍生品交易活動(dòng)；3、不得發(fā)放貸款；4、不得對(duì)所投資企業(yè)以外的其他企業(yè)提供擔(dān)保；5、不得向投資者承諾投資本金不受損失或者承諾最低收益”；企業(yè)依法自主選擇經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目，開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)；依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)后依批準(zhǔn)的內(nèi)容開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)；不得從事本市產(chǎn)業(yè)政策禁止和限制類項(xiàng)目的經(jīng)營(yíng)活動(dòng)。）

三、《股份轉(zhuǎn)讓意向性協(xié)議》主要內(nèi)容

（一）交易標(biāo)的及對(duì)價(jià)

甲方擬將其持有的第一創(chuàng)業(yè)的股份534,686,400股轉(zhuǎn)讓給乙方和/或乙方指定的第三方（其中限售股轉(zhuǎn)讓依據(jù)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)、證券交易所相關(guān)規(guī)定辦理）。

本次交易價(jià)格以雙方簽署的正式股份轉(zhuǎn)讓協(xié)議為準(zhǔn)。

（二）工作安排

甲乙雙方應(yīng)積極推進(jìn)《股份轉(zhuǎn)讓意向性協(xié)議》及本次交易涉及的正式股份轉(zhuǎn)讓協(xié)議所涉及的交易雙方的內(nèi)部決策、證券監(jiān)管有權(quán)機(jī)構(gòu)的批準(zhǔn)、備案等程序。

甲乙雙方需配合對(duì)方及其聘請(qǐng)的中介機(jī)構(gòu)進(jìn)行必要盡職調(diào)查，并保證所提供資料真實(shí)、準(zhǔn)確、完整。

根據(jù)《上市公司國(guó)有股權(quán)監(jiān)督管理辦法》，本次股份轉(zhuǎn)讓事項(xiàng)須經(jīng)國(guó)有資產(chǎn)管理有權(quán)機(jī)構(gòu)批準(zhǔn)，若審批未通過(guò)，本次交易終止，甲乙雙方簽訂的相關(guān)協(xié)議不生效。

根據(jù)《證券公司股權(quán)管理規(guī)定》，本次股份轉(zhuǎn)讓事項(xiàng)須經(jīng)證券監(jiān)管有權(quán)機(jī)構(gòu)批準(zhǔn)，若審批未通過(guò)，本次交易終止，甲乙雙方簽訂的相關(guān)協(xié)議不生效。

（三）法律效力

除《股份轉(zhuǎn)讓意向性協(xié)議》關(guān)于工作安排、保密條款之約定外，《股份轉(zhuǎn)讓意向性協(xié)議》僅為甲乙雙方實(shí)施本次交易的意向性文件，甲乙雙方確認(rèn)《股份轉(zhuǎn)讓意向性協(xié)議》并不視為就交易或交易條件做出承諾。雙方為達(dá)成本次交易而應(yīng)享有的權(quán)利及履行的義務(wù)，以雙方日后簽署的相關(guān)具體協(xié)議（如有）為準(zhǔn)。

（四）解除和變更

經(jīng)協(xié)商一致，甲乙雙方可以變更或解除《股份轉(zhuǎn)讓意向性協(xié)議》；同時(shí)，任何一方可在提前三個(gè)工作日書(shū)面通知對(duì)方后解除《股份轉(zhuǎn)讓意向性協(xié)議》。

自正式股份轉(zhuǎn)讓協(xié)議簽署之日起，《股份轉(zhuǎn)讓意向性協(xié)議》自動(dòng)解除。

（五）有效期

《股份轉(zhuǎn)讓意向性協(xié)議》有效期十二個(gè)月，有效期滿雙方未能簽訂正式轉(zhuǎn)讓協(xié)議的，《股份轉(zhuǎn)讓意向性協(xié)議》自動(dòng)解除。經(jīng)雙方書(shū)面同意前述有效期可以延長(zhǎng)。

四、后續(xù)事項(xiàng)及風(fēng)險(xiǎn)提示

截至本公告日，本次簽署的《股份轉(zhuǎn)讓意向性協(xié)議》僅為交易雙方就股份轉(zhuǎn)讓事項(xiàng)初步確定意向的約定性文件，交易雙方尚未簽署正式股份轉(zhuǎn)讓協(xié)議，且本次股份轉(zhuǎn)讓事項(xiàng)須經(jīng)國(guó)有資產(chǎn)管理有權(quán)機(jī)構(gòu)及證券監(jiān)管有權(quán)機(jī)構(gòu)審批，因此，本次股份轉(zhuǎn)讓事項(xiàng)尚存在重大不確定性。

公司將持續(xù)關(guān)注后續(xù)進(jìn)展，及時(shí)披露進(jìn)展情況，并督促交易雙方按照有關(guān)法律法規(guī)的要求及時(shí)履行信息披露義務(wù)。公司鄭重提醒廣大投資者：有關(guān)公司信息以公司在深圳證券交易所網(wǎng)站（http://www.szse.cn/）和公司選定的信息披露媒體《中國(guó)證券報(bào)》《證券時(shí)報(bào)》《上海證券報(bào)》《證券日?qǐng)?bào)》上刊登的相關(guān)公告為準(zhǔn)。敬請(qǐng)廣大投資者理性投資、注意投資風(fēng)險(xiǎn)。

五、備查文件

《北京首都創(chuàng)業(yè)集團(tuán)有限公司與北京國(guó)有資本運(yùn)營(yíng)管理有限公司關(guān)于第一創(chuàng)業(yè)證券股份有限公司股份轉(zhuǎn)讓意向性協(xié)議》

特此公告。

第一創(chuàng)業(yè)證券股份有限公司董事會(huì)

二二二年一月二十六日