（本文本為設(shè)立董事會(huì)的一人有限責(zé)任公司章程，包含公司名稱和住所、公司經(jīng)營(yíng)范圍、公司注冊(cè)資本及股東、公司的機(jī)構(gòu)等內(nèi)容）

第一條 依據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》（以下簡(jiǎn)稱《公司法》）及有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定，由【】出資設(shè)立【】 有限責(zé)任公司（以下簡(jiǎn)稱公司），特制定本章程。

第二條 本章程中的各項(xiàng)條款與法律、法規(guī)、規(guī)章不符的，以法律法規(guī)、規(guī)章規(guī)定的為準(zhǔn)。

第二章 公司名稱和住所

第三條 公司名稱：【】

第四條 住所：【】

第三章 公司經(jīng)營(yíng)范圍

第五條 公司經(jīng)營(yíng)范圍：【】

第四章 公司注冊(cè)資本及股東的姓名（名稱）、出資方式、出資額

第六條 公司注冊(cè)資本：人民幣（大寫）【】（￥【】元）。

第七條 股東的姓名（名稱）、出資額、出資方式如下：

股東姓名或名稱 認(rèn)繳情況 認(rèn)繳出資額 出資時(shí)間 出資方式

第五章 公司的機(jī)構(gòu)及其產(chǎn)生辦法、職權(quán)、議事規(guī)則

第八條 股東行使下列職權(quán)：

1、決定公司的經(jīng)營(yíng)方針和投資計(jì)劃；

2、選舉和更換非由職工代表?yè)?dān)任的董事、監(jiān)事，決定有關(guān)董事、監(jiān)事報(bào)酬事項(xiàng)；

3、審議批準(zhǔn)董事會(huì)的報(bào)告；

4、審議批準(zhǔn)監(jiān)事的報(bào)告；

5、審議批準(zhǔn)公司的年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案、決算方案；

6、審議批準(zhǔn)公司的利潤(rùn)分配方案和彌補(bǔ)虧損的方案；

7、對(duì)公司增加或者減少注冊(cè)資本作出決定；

8、對(duì)發(fā)行公司債券作出決定；

9、對(duì)公司合并、分立、解散、清算或者變更公司形式作出決定；

10、修改公司章程；

11、公司章程規(guī)定的其他職權(quán)。

第九條 股東作出的公司經(jīng)營(yíng)方針和投資計(jì)劃的決定，應(yīng)當(dāng)采取書面形式，并由股東簽字后置備于公司。

第十條 公司設(shè)董事會(huì)，成員為【】 人，由股東決定產(chǎn)生。董事任期【】年，任期屆滿，可連選連任。

董事會(huì)設(shè)董事長(zhǎng)一人，副董事長(zhǎng)【】 人，均由【】 方式產(chǎn)生。

第十一條 董事會(huì)行使下列職權(quán)：

1、負(fù)責(zé)向股東報(bào)告工作；

2、執(zhí)行股東的決定；

3、審定公司的經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和投資方案；

4、制訂公司的年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案、決算方案；

5、制訂公司的利潤(rùn)分配方案和彌補(bǔ)虧損方案；

6、制訂公司增加或者減少注冊(cè)資本以及發(fā)行公司債券的方案；

7、制訂公司合并、分立、變更公司形式、解散的方案；

8、決定公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)的設(shè)置；

9、決定聘任或者解聘公司經(jīng)理及其報(bào)酬事項(xiàng)，并根據(jù)經(jīng)理的提名以定聘任或者解聘公司副經(jīng)理、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人及其報(bào)酬事項(xiàng)；

10、制定公司的基本管理制度；

11、公司章程規(guī)定的其他職權(quán)。

第十二條 董事會(huì)會(huì)議由董事長(zhǎng)召集和主持；董事長(zhǎng)不能履行職務(wù)或者不履行職務(wù)的，由副董事長(zhǎng)召集和主持；副董事長(zhǎng)能履行務(wù)或者’履行職務(wù)的，由半數(shù)以上董事共同推舉一名董事召集和主持。

第十三條 董事會(huì)決議的表決，實(shí)行一人一票。

三分之一以上的董事可以提議召開董事會(huì)會(huì)議，并于會(huì)議召開前十日通知全體董事。

董事會(huì)對(duì)所議事項(xiàng)應(yīng)由二分之一以上的董事表決通過方為有效，并應(yīng)做成會(huì)議記錄，出席會(huì)議的董事應(yīng)當(dāng)在會(huì)議記錄上簽名。

第十四條 公司設(shè)經(jīng)理，由董事會(huì)決定聘任或者解聘。經(jīng)理對(duì)董事會(huì)負(fù)責(zé)，行使下列職權(quán)：

1、主持公司的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理工作，組織實(shí)施董事會(huì)決議；

2、組織實(shí)施公司年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和投資方案；

3、擬訂公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)設(shè)置方案；

4、擬訂公司的基本管理制度；

5、制定公司的具體規(guī)章；

6、提請(qǐng)聘任或者解聘公司副經(jīng)理、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人；

7、決定聘任或者解聘除應(yīng)由董事會(huì)決定聘任或者解聘以外的負(fù)責(zé)管理人員；

8、董事會(huì)授予的其他職權(quán)。

經(jīng)理列席董事會(huì)會(huì)議。

第十五條 公司不設(shè)監(jiān)事會(huì)，設(shè)監(jiān)事【】人，由股東指定；監(jiān)事的任期每屆為三年，任期屆滿，可連選連任。

第十六條 監(jiān)事行使下列職權(quán)：

1、檢查公司財(cái)務(wù)；

2、對(duì)董事、高級(jí)管理人員執(zhí)行公司職務(wù)的行為進(jìn)行監(jiān)督，對(duì)違反法律、行政法規(guī)、公司章程或者股東決定的董事、高級(jí)管理人員提出罷免的，建議；

3、當(dāng)董事、高級(jí)管理人員的行為損害公司的利益時(shí)，要求董事、高級(jí)管理人員予以糾正；

4、向股東提出提案；

5、依照新《公司法》第一百五十二條的規(guī)定，對(duì)董事、高級(jí)管理人員提起訴訟；

6、公司章程規(guī)定的其他職權(quán)。

監(jiān)事可以列席董事會(huì)會(huì)議。

第六章 公司的法定代表人

第十七條 董事長(zhǎng)為公司的法定代表人，般東認(rèn)為必要時(shí)有權(quán)更換經(jīng)理為公司的法定代表人。

第十八條 法定代表人行使下列職權(quán)：

1、檢查股東決定的落實(shí)情況，并向股東報(bào)告；

2、代表公司簽署有關(guān)文件；

3、在發(fā)生戰(zhàn)爭(zhēng)、特大自然災(zāi)害等緊急情況下，對(duì)公司事務(wù)行使特別裁決權(quán)和處置權(quán)，但這類裁決權(quán)和處置權(quán)須符合公司利益，并在事后向般東報(bào)告。

第七章 股東認(rèn)為需要規(guī)定的其他事項(xiàng)

第十九條 公司的營(yíng)業(yè)期限【】年，自公司營(yíng)業(yè)執(zhí)照簽發(fā)之日起計(jì)算。

第二十條 有下列情形之一的，公司清算組應(yīng)當(dāng)自公司清算結(jié)束之日起三十日內(nèi)向原公司登記機(jī)關(guān)申請(qǐng)注銷登記：

1、公司被依法宣告破產(chǎn)；

2、公司章程規(guī)定的營(yíng)業(yè)期限屆滿或者公司章程規(guī)定的其他解散事由出現(xiàn)，但公司通過修改公司章程而存續(xù)的除外；

3、股東決定解散；

4、依法被吊銷營(yíng)業(yè)執(zhí)照、責(zé)令關(guān)閉或者被撤銷；

5、人民法院依法予以解散；

6、法律、行政法規(guī)規(guī)定的其他解散情形。

第八章 附則

第二十一條 公司登記事項(xiàng)以公司登記機(jī)關(guān)核定的為準(zhǔn)。

第二十二條 本章程一式【】 份，并報(bào)公司登記機(jī)關(guān)一份。

自然人股東（簽字）：

或法人股東（蓋章）：

年 月 日