──關(guān)于股東分紅及退出機(jī)制確定的決定

依照公司章程的有關(guān)規(guī)定，本公司于年月日召開公司股東會，會議由代表100%表決權(quán)的股東出席，并經(jīng)全體股東表決通過，決議如下：

當(dāng)前股東紅利

截至年月日，本公司經(jīng)全體股東同意持有本公司的現(xiàn)金

根據(jù)東決議，將該部分利潤的____%(百分之____)，即_________元，按各股東所占股份比例，即：

(1)股東，分配股款(大寫：________________)；

2.股東，分配金額(大寫：____________________)；

(3)股東，分配金額(大寫：____________________)；

四、股東、分配元(大寫：____________________)；

五、股東，分配股款(大寫：____________________)。

發(fā)放方式為：現(xiàn)金發(fā)放、銀行轉(zhuǎn)賬、其他方式：(請選擇)，自股東大會決議生效之日起3天內(nèi)發(fā)放完畢。

二、剩余____%(%)即_________元現(xiàn)金凈收入，經(jīng)全體股東決議，暫不作公司經(jīng)營分配，也不作下一次分配。

確定今后股東分紅制度

未來公司股東紅利可分為定期紅利和不定期紅利兩種：

1.定期撥款

從股東大會決議簽署之日起，公司每半年對賬一次，確認(rèn)公司資產(chǎn)、

債務(wù)、利潤等情況將利潤的____%(百分之____)按股東股權(quán)比例分配給公司，其余____%(百分之____)利潤按公司經(jīng)營狀況或下一次再予分配。

2.臨時撥款

持股超過50%的股東一致同意并向公司發(fā)出書面通知之日起3天內(nèi)，對公

公司各部門對賬，確認(rèn)資產(chǎn)、負(fù)債、利潤等情況。將利潤的____%(百分之____)按股東股權(quán)比例分配給公司，其余____%(百分之____)利潤按公司經(jīng)營狀況或下一次再予分配。

確定退出機(jī)制

一、公司股東可相互轉(zhuǎn)讓其全部或部分股權(quán)。

二、股東向非股東轉(zhuǎn)讓股權(quán)，須經(jīng)過半數(shù)股東同意。對于股權(quán)轉(zhuǎn)讓事宜，股東應(yīng)以書面形式向其他股東征求同意，其他股東在收到書面通知后30天內(nèi)不作答復(fù)的，視為同意轉(zhuǎn)讓。超過半數(shù)的股東不同意轉(zhuǎn)讓的，不同意的股東應(yīng)當(dāng)購買該轉(zhuǎn)讓的股權(quán)；不購買的，視為同意轉(zhuǎn)讓。

經(jīng)股東同意轉(zhuǎn)讓的股權(quán)，在同等條件下，其他股東享有優(yōu)先購買權(quán)。超過二人以上的股東主張行使優(yōu)先購買權(quán)，協(xié)商確定各自的購買比例；協(xié)商不成的，按照轉(zhuǎn)讓時各自的出資比例行使。

四、如以上述方式未能完成股權(quán)轉(zhuǎn)讓，股東可要求公司減少注冊資本，退還股本，并在減資程序完成之日起1個月內(nèi)，按其所占股權(quán)比例向該股東支付紅利，并分配公司財產(chǎn)。其它股東和公司有義務(wù)配合該股東辦理退股手續(xù)，進(jìn)行股權(quán)分紅和公司財產(chǎn)的分配。

4.爭議與效力

如因執(zhí)行股東大會的決議而產(chǎn)生爭議，各股東應(yīng)友好協(xié)商解決，協(xié)商不成的，由公司登記機(jī)關(guān)管轄。

二、本股東會決議一式____份，每名股東各執(zhí)一份，交公司備存一份，自股東簽字之日起生效。

________有限公司(蓋章)

所有股東簽名：

它

時間：年月日