□大河報·大河客戶端首席記者李釗通訊員馬健泳

本報駐馬店訊前不久，泌陽縣公安局堅持大數據引領智慧刑偵，循線偵查，抽絲剝繭，深挖電信詐騙背后的洗錢犯罪線索，搗毀一個藏匿在泌陽縣城某小區內的“洗錢”窩點，抓獲犯罪嫌疑人4名，扣押作案用銀行卡200余張、手機40余部、手機卡60余張、U盾6個、電腦2臺、長城越野汽車1輛及偽造的公司印章14枚。

7月份以來，泌陽縣公安局刑警大隊反詐中心民警在工作中發現多名本地居民把本人身份信息開戶的對公賬戶、銀行卡出賣給詐騙團伙用于“洗錢”，而收購這些對公賬戶及銀行卡的湖北荊州籍男子劉某經常駕車往返于泌陽縣與湖北荊州兩地。偵查民警將研判線索向局領導匯報，縣公安局黨委書記、局長許志勇指令刑偵、網監部門立即成立聯合專案組，摘掉這一社會毒瘤。

該縣公安局刑警大隊隨即成立由刑警四中隊、反詐中心、視頻隊及網監大隊民警組成的專案組。專案民警對涉案對公賬戶、銀行卡資金及涉案嫌疑人信息流通過大數據分析研判，迅速鎖定了以劉某為首，及羅某某、臧某、鄒某某等人組成的“洗錢”團伙，今年6月份劉某出資在泌陽縣某老舊小區租了一套房屋，由鄒某某負責到各個銀行辦理對公賬戶及銀行卡，羅某某和臧某等人在泌陽縣及湖北荊州兩地同時利用虛假軟件為詐騙團伙轉賬洗錢，從中牟利。

8月18日，劉某再次駕車出現在專案民警視線內，抓捕時機成熟泌陽警方：搗毀一電信詐騙“洗錢”窩點 4名嫌疑人已全部被依法刑事拘留，專案組民警迅速出擊，將正在某銀行準備辦理對公賬戶的劉某抓獲;同時，另一組民警將藏匿在小區的羅某某、臧某、鄒某某一并抓獲，在嫌疑人居住的出租房屋內查獲大量作案用銀行卡、手機、手機卡、U盾、電腦及偽造的公司印章。

經訊問，該團伙6月份以來為境外詐騙團伙提供“洗錢”服務流水高達8000余萬元，獲利高達100多萬元。目前，4名嫌疑人已全部被依法刑事拘留，該案正在進一步偵辦中。

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