□大河報(bào)·大河客戶端首席記者李釗通訊員馬健泳

本報(bào)駐馬店訊前不久，泌陽(yáng)縣公安局堅(jiān)持大數(shù)據(jù)引領(lǐng)智慧刑偵，循線偵查，抽絲剝繭，深挖電信詐騙背后的洗錢犯罪線索，搗毀一個(gè)藏匿在泌陽(yáng)縣城某小區(qū)內(nèi)的“洗錢”窩點(diǎn)，抓獲犯罪嫌疑人4名，扣押作案用銀行卡200余張、手機(jī)40余部、手機(jī)卡60余張、U盾6個(gè)、電腦2臺(tái)、長(zhǎng)城越野汽車1輛及偽造的公司印章14枚。

7月份以來，泌陽(yáng)縣公安局刑警大隊(duì)反詐中心民警在工作中發(fā)現(xiàn)多名本地居民把本人身份信息開戶的對(duì)公賬戶、銀行卡出賣給詐騙團(tuán)伙用于“洗錢”，而收購(gòu)這些對(duì)公賬戶及銀行卡的湖北荊州籍男子劉某經(jīng)常駕車往返于泌陽(yáng)縣與湖北荊州兩地。偵查民警將研判線索向局領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)，縣公安局黨委書記、局長(zhǎng)許志勇指令刑偵、網(wǎng)監(jiān)部門立即成立聯(lián)合專案組，摘掉這一社會(huì)毒瘤。

該縣公安局刑警大隊(duì)隨即成立由刑警四中隊(duì)、反詐中心、視頻隊(duì)及網(wǎng)監(jiān)大隊(duì)民警組成的專案組。專案民警對(duì)涉案對(duì)公賬戶、銀行卡資金及涉案嫌疑人信息流通過大數(shù)據(jù)分析研判，迅速鎖定了以劉某為首，及羅某某、臧某、鄒某某等人組成的“洗錢”團(tuán)伙，今年6月份劉某出資在泌陽(yáng)縣某老舊小區(qū)租了一套房屋，由鄒某某負(fù)責(zé)到各個(gè)銀行辦理對(duì)公賬戶及銀行卡，羅某某和臧某等人在泌陽(yáng)縣及湖北荊州兩地同時(shí)利用虛假軟件為詐騙團(tuán)伙轉(zhuǎn)賬洗錢，從中牟利。

8月18日，劉某再次駕車出現(xiàn)在專案民警視線內(nèi)，抓捕時(shí)機(jī)成熟泌陽(yáng)警方：搗毀一電信詐騙“洗錢”窩點(diǎn) 4名嫌疑人已全部被依法刑事拘留，專案組民警迅速出擊，將正在某銀行準(zhǔn)備辦理對(duì)公賬戶的劉某抓獲;同時(shí)，另一組民警將藏匿在小區(qū)的羅某某、臧某、鄒某某一并抓獲，在嫌疑人居住的出租房屋內(nèi)查獲大量作案用銀行卡、手機(jī)、手機(jī)卡、U盾、電腦及偽造的公司印章。

經(jīng)訊問，該團(tuán)伙6月份以來為境外詐騙團(tuán)伙提供“洗錢”服務(wù)流水高達(dá)8000余萬元，獲利高達(dá)100多萬元。目前，4名嫌疑人已全部被依法刑事拘留，該案正在進(jìn)一步偵辦中。

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