什么是“自洗錢”犯罪

刑法修正案（十一）對洗錢罪作了修改，明確將“自洗錢”入罪。上游犯罪分子實施犯罪后，掩飾、隱瞞犯罪所得來源和性質(zhì)的，不再作為后續(xù)處理贓款的行為被上游犯罪吸收，而是單獨構(gòu)成洗錢罪，加大了對從洗錢犯罪中獲益最大的上游犯罪本犯的處罰力度。

在刑法未規(guī)定“自洗錢”時，我國洗錢罪的立法存在明顯的缺陷。從中國人民銀行近年來統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，從2008年至2023年，以洗錢罪批準逮捕的案件為33件，以洗錢罪提起公訴案件為26件。從2023年至2023年以洗錢罪就刑事責(zé)任的案件只有49件，可見我國以洗錢罪提起刑事訴訟的案件屈指可數(shù)，案件數(shù)量如此之少主要原因還是因為法院在審理案件過程中，洗錢行為被上游犯罪行為所吸收，最終指定上游犯罪罪名而不定洗錢罪。但是，洗錢罪不僅妨害金融管理秩序、妨害司法機關(guān)對犯罪收益的追繳，還會刺激上游犯罪的滋生，具有極大的社會危害性。犯罪嚴重程度與定罪案件數(shù)量不成正比。可見，我國洗錢罪的立法存在缺陷。

《刑法》第一百九十七條采取“洗錢罪的行為主體排除主犯的立場，表明行為的洗錢主體排除了上游犯罪人，由此導(dǎo)致司法實踐中出現(xiàn)了兩個困境：第一，自洗錢行為不能獨立成罪，被吸收進上游犯罪，罪責(zé)刑不相適應(yīng)。實踐中，黑社會性質(zhì)組織實施綁架、故意傷害、搶劫等暴力性犯罪所產(chǎn)生違法所得構(gòu)成洗錢罪的犯罪對象，但如果犯罪分子只是實施綁架、故意傷害、搶劫等犯罪行為獲得較高非法收益，因上述犯罪不是洗錢罪的上游犯罪的行為對象就不成立洗錢罪。兩種性質(zhì)相同的犯罪，一種構(gòu)成洗錢罪，一種卻不構(gòu)成洗錢罪，這與罪刑法定的基本原則相背離。再者，在大多數(shù)洗錢罪的案件中，上游案件犯罪人實施犯罪之后一般都會參與洗錢犯罪行為，且在洗錢犯罪中發(fā)揮主要作用，可是為洗錢罪提供協(xié)助的幫助犯構(gòu)成洗錢罪，而自洗錢行為人卻不構(gòu)成該罪，這就違背了共犯基本理論；第二：由于我國未將自洗錢行為獨立歸罪，所以對于貪污賄賂犯罪，犯罪分子違法所得及其收益向境外非法轉(zhuǎn)移資金時通常會采用洗錢的手段。從司法實踐來看，許多腐敗犯罪分子自己單獨實施了這些洗錢行為，可是，由于我國自洗錢行為不能獨立定罪，這就導(dǎo)致我們無法針對自洗錢行為進行刑事調(diào)查程序，法院無法通過違法所得沒收程序作出沒收裁決。

自洗錢的單獨入罪使上游犯罪分子實施犯罪之后，掩飾、隱瞞犯罪所得來源和性質(zhì)的，不再作為后續(xù)處理贓款的行為被上游犯罪所吸收，而是單獨構(gòu)成洗錢罪，可以加大對上游犯罪的打擊力度，對于遏制上游犯罪具有極重要的意義。

最高人民檢察院與最高人民法院通過有關(guān)洗錢罪與掩飾、隱瞞犯罪所得收益罪的司法解釋，對長期存在的法律適用難點和爭議點予以明確，對不適應(yīng)執(zhí)法司法實際情況的部分規(guī)定進行調(diào)整，可以為有關(guān)部門有效預(yù)防、懲治洗錢違法犯罪以及境外追逃追贓提供充足的法律保障。自洗錢入罪是《刑法修正案（十一）》對洗錢罪進行修訂的最大“亮點”。修正案刪除了“明知”術(shù)語，排除了洗錢入罪的障礙。對于洗錢罪在主觀方面的認定，可以分為“自洗錢”與“他洗錢”兩種類型來理解適用：在“自洗錢”的情形下，不存在對“明知”的證明問題；但是，在“他洗錢”的情況下，依然需要證明行為人主觀要件的成立。

作者簡介：

陳營， 北京盈科律師事務(wù)所律師，法學(xué)碩士，曾任職于北京市高級人民法院，專業(yè)領(lǐng)域為刑事辯護，擅長重大、復(fù)雜、疑難案件，并在多起疑難案件的辯護中取得撤銷案件、不起訴、法定刑以下量刑的良好辯護效果。扎實的法學(xué)理論基礎(chǔ)，豐富的辦案經(jīng)驗，認真、負責(zé)的執(zhí)業(yè)態(tài)度廣受委托人信賴和好評。

曾辦理過的部分有社會影響力的刑事案件：

* 黑龍江省電力系統(tǒng)李某某涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)黑社會性質(zhì)組織犯罪案

* 河北省田某涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)黑社會性質(zhì)組織犯罪案

* 海南省林某涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)黑社會性質(zhì)組織犯罪案

* 吉林省孫某涉嫌“套路貸”惡勢力犯罪集團案

* 北京市王某某涉嫌非法吸收公眾存款罪案

* 上海市張某涉嫌集資詐騙罪案

* 山東省王某某涉嫌貪污罪、挪用公款罪案

* 內(nèi)蒙古李某某涉嫌故意傷害罪致死案

* 江蘇省羅某涉嫌受賄罪、玩忽職守罪案

* 新疆方某某涉嫌合同詐騙罪案

* 河南省張某涉嫌偽造金融票證罪案

* 安徽省王某某涉嫌詐騙罪案

* 山東省某交通局張某（處級）受賄罪判處緩刑案

* 寧夏周某販賣毒品罪死刑改判死緩案

* 北京市王某偽造公司印章罪不予起訴案