泌陽警方：搗毀一電信詐騙“洗錢”窩點 4名嫌疑人已全部被依法刑事拘留本報駐馬店訊前不久，泌陽縣公安局堅持大數(shù)據(jù)引領智慧刑偵，循線偵查，抽絲剝...
我們經(jīng)常會在香港電影里看到，一些有權有勢的人或者黑社會會利用地下賭場“洗錢”，那么，你有沒有想過，他們是怎么“洗錢”的，黑錢是怎么變白的？洗...
【大王律師】本案被告人觸犯的是幫助型的“他洗錢”犯罪，其上游犯罪系走私罪。其抗辯理由是其對上游犯罪事實并不知情；犯罪數(shù)額、獲利數(shù)額認定過高；...
來源：中國人民銀行一、洗錢的含義與由來“洗錢”，在英語中稱為“money laundering”，在西班牙語中為 “漂白”之意，在意大利語中...
“洗錢”，已經(jīng)不是個新鮮的名詞了。為了搞清楚洗錢的基本概念，我們先從最基礎、最常規(guī)的說起。“洗錢”(Money Laundering)是指將...
什么是“自洗錢”犯罪刑法修正案（十一）對洗錢罪作了修改，明確將“自洗錢”入罪。上游犯罪分子實施犯罪后，掩飾、隱瞞犯罪所得來源和性質的，不再作...
為什么要洗錢，直接花不行嗎？難道花錢也犯法？花錢肯定不犯法，但是，你的收入和你的消費不匹配，那風險就來了。譬如上學那會，我們一個月生活費就幾...
如圖的新聞，什么叫“跑分”？跑分實質上是一種參與洗錢的違法犯罪活動，最高可以定義為刑事犯罪，整個犯罪過程我們可以舉個例子就比較好理解。假如說...
成都刑事辯護律師：洗錢罪的量刑標準是什么？本文由胡云律師團隊編輯、整理、轉載（胡云：四川胡云律師事務所創(chuàng)始人、管理委員會主任、刑事法律專業(yè)委...