每一天生活中都離不開“錢”的使用，那對于“錢”熟悉些什么呢？對于“金融知識”你又有多少了解呢？今天就帶小伙伴們一起了解一下——“反洗錢那些知...
#律師來幫忙#隨著科技與時代進(jìn)步，我們經(jīng)常能在影視劇中看到關(guān)于“洗錢”的描述，有的是某些販毒大哥為了瀟灑地去馬爾代夫玩一趟，通過地下錢莊進(jìn)行...
舉個相對現(xiàn)實例子，某官員貪污了一大筆錢，夜不能寐，覺得錢藏哪里都不安全，而且公務(wù)員有不明財產(chǎn)來源罪，連銀行都不敢存，可以參考人民的名義的那個...
#我在頭條搞創(chuàng)作第二期#我們今天所了解的”洗錢“有兩種，一種是將”黑錢“洗成”白錢“，另一種是將”白錢“洗成”黑錢“，”黑錢“洗成”白錢“即...
四川成都刑事律師：什么是洗錢罪？本文由胡云律師團(tuán)隊編輯整理（胡云：四川胡云律師事務(wù)所創(chuàng)始人、管理委員會主任、刑事法律專業(yè)委員會主任、執(zhí)業(yè)二十...
洗錢罪是指明知是毒品犯罪、黑社會性質(zhì)的組織犯罪、貪污賄賂犯罪、恐怖活動犯罪、走私犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪的等的違法所得及其收...
【點擊文末小程序，免費咨詢法律問題】洗錢罪的認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)如下： 1、犯罪主體是一般主體； 2、侵犯的是復(fù)雜客體，即既侵犯了金融秩序，又侵犯了社會...
洗錢，顧名思義，就是將“臟”錢洗干凈，然后“清潔”的錢就可以用了。也許您覺得洗錢離我們的生活太遙遠(yuǎn)，可是在實際生活中洗錢行為就在我們身邊。一...
[中衍期貨]日常生活中如何防范洗錢違法行為來源：http://.cn/educonts377.html一、什么是反洗錢答：反洗錢，是指為了預(yù)...
你知道洗錢是什么意思嗎？俗話說搶錢不難洗錢難，殺人不難挖洞難。顧名思義，洗錢要比搶錢難，殺人之后掩蓋痕跡要比殺人本身難。我們常常在電視或是生...